Martino Frenkelio byla


Kai Hamburgo policijos pareigūnai įsiveržė į vietinį viešbutį ieškodami pasaulyje garsaus apgaviko, jų dėmesys nukrito į raudonplaukę Cindy Alison, o 44-erių Martinas Frankelis - liesas ir nerašytas asmuo, šiek tiek primenantis Woody Alleną, jais nesidomėjo nė kiek ne mažiau. ...

Tuo tarpu būtent šis žmogus buvo vienos didžiausių ir moderniausių sukčiavimų JAV istorijoje autorius ir atlikėjas. Jo portfelyje jie rado grynųjų už 250 tūkst. Ir dar 2 milijonus deimantų. Bet kas tai, palyginti su 200 milijonų, kuriuos jis kaltino vogimu?

Martinas gimė 1954 m. Ilinojaus mieste Tolede. Jo tėvas buvo gerbiamas teisėjas. Vaikas pats pademonstravo savo talentus mokykloje, tik dabar jis turėjo tikrą testų fobiją, kuri neleido baigti universiteto. Baigęs studijas Frankelis nusprendė tapti finansininku, o apie akcijų rinkos verslą sužinojo iš publikacijų verslo spaudoje. Aplinkinius Martinas padarė patyrusio analitiko, kuriam nebuvo paslapčių apie rinkos svyravimus, įspūdį.

Tik jo netikrumas neleido pačiam susitarti. Galbūt hipnozės gydymas netrukus davė vaisių, nes sunku laikyti neryžtingą sukčių, sukėlusių apgaulę, kurios vertė siekia du šimtus milijonų dolerių. Įdomi detalė - Martinas žavisi legendiniu keistuoliu Robertu Vesco, užuot gelbėjęs investicinį fondą, kuris iš jo išgėrė paskutines sultis, o paskui ilgai slėpėsi.

1986 m. Frankelis suorganizavo savo investicinį fondą, kuris pritraukė apie milijoną. Sukčius lengvai įsitraukė į pasitikėjimą, žmonės įžvelgė jame ne sukčiavimą, o gremėzdišką finansinį genijų, drovų intelektualą. 1991 m. Fondas žlugo dėl partnerio Martino veiklos, o Frankeliui visiems laikams buvo uždrausta prekiauti akcijų rinkoje.

Tačiau 1989 m. Sukčius suorganizavo dar vieną fondą netikru vardu - „Kūrybinių partnerių fondas“. Fonde surinkti pinigai leido 1991 metais susikurti jų pačių „Thunor Trust“, kuris užsiėmė nelaimės ištiktų draudimo bendrovių pirkimu.

Į pirmąjį iš jų buvo investuota apie 4 milijonus dolerių, jis nebebuvo problemiškas, o Frankel gavo prieigą prie likvidžių vertybinių popierių, kuriuos bet kuri tokio pobūdžio organizacija turėjo užtikrinti ateityje mokant klientams. Taigi „Franklin“ įmonė, kuri pasirodė pirmoji apgaulės aukų sąraše, turėjo 20 milijonų dolerių tokių atsargų.

Lėšos buvo panaudotos indėlininkams sumokėti investicinei įmonei „Creative Partners“ ir jos veiklai nutraukti, o likusios lėšos buvo panaudotos naujoms draudimo bendrovėms įsigyti. Septyneri sėkmingos veiklos metai lėmė, kad 1998 m. Už 48 milijonus buvo įsigyta klestinti bendrovė „First National Life Insurance“, kurios turtas 100 mln. Dėl to viso „Frankel“ patikėjimo fondo turto suma tuo metu siekė 434 mln.

Tačiau to nepakako Martynui, jis nusprendė išplėsti savo imperiją, pritraukdamas pačią katalikų bažnyčią globėjais. Sukčiautojas tikino, kad niekas neįtaria labdaros fondo, globojamo Vatikano, už sukčiavimą. Frankelis susipažino su iškiliais religiniais veikėjais, kuriems jis taip pat pranešė apie savo norą bažnyčiai paaukoti 50 mln.

Dėl to Mergelių salose buvo įsteigtas labdaros fondas, pavadintas Pranciškaus Asyžiečio vardu, per kurį sukčiai plovė pinigus. 1999 m. Priežiūros institucijos domėjosi draudimo bendrovių veikla - nuo sąskaitos, į kurios sąskaitą buvo nuolat pervedami pinigai, netrukus paaiškėjo įtartinas įvykio vaizdas. Iškart tapo žinoma apie nesąmoningą fondo vaidmenį su religine iškaba.

Kol vyriausybė atkūrė visą sukčiavimo paveikslą ir sunaikintus dokumentus, Frankelis su dviem merginomis pabėgo į Europą, kur buvo areštuotas 1999 m. Ten jis gavo trejų metų laisvės atėmimo bausmę ir baudą už suklastotą pasą bei deimantų kontrabandą ir visiškai sutiko su bausme, bijodamas ekstradicijos į tėvynę. Visos septynios draudimo bendrovės, kurias įsigijo „Frankel“, be abejo, bankrutavo.

Sukčius buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms, kur jis pripažino kaltu dėl 24 nuosprendžių. Taip pat areštuotas monsinjoras Colagiovanni, buvęs Pranciškaus fondo vadovas, jis ir Vatikanas kaltinami finansiniais nusikaltimais. Civilinis ieškinys taip pat buvo iškeltas Šveicarijos bankui „SCS Alliance“, kuris nukreipė pinigus į Frankelio ofšorines sąskaitas.

Specialus JAV Kongreso sąskaitų rūmų tyrimas nustatė, kad pagrindinė atsakomybė už įvykį tenka atskirų valstijų organams, kurie turėjo reguliuoti draudimo veiklą ir kurių akivaizdoje Frankelis keletą metų dirbo atvirai. Sukčiai, anot auditorių, nuėjo taip toli ne tik dėl Frankelio talentų, bet ir dėl atitinkamų vyriausybės agentūrų neryžtingumo ir neveiklumo.


Žiūrėti video įrašą: Martinho da Vila As Melhores. Melhores Músicas de Martinho da Vila. CD Completo Full Album


Ankstesnis Straipsnis

Šeimos Bulgarijoje

Kitas Straipsnis

Paslaptingiausi mirusiųjų kūnai